1. バネスタド事件（パラナ州銀行）
時期: 1996 年から 2001 年の間
横領額： 300億ドル
事例: 2001 年のマキュコ作戦中、連邦警察はマネーロンダリング、脱税、不法脱税の犯罪を捜査しました。その過程で、同国の居住者ではない人々が所有するCC-5アカウントの機密性が破られた。彼らを通じて、バネスタドとして知られるパラナ銀行の民営化中に約300億米ドルが不規則に移動され、米国ニューヨークの支店に転用されていたことが判明した。
この期間中、現在ラヴァ・ジャト作戦で名前が挙がっているアルベルト・ユセフが捜査され、逮捕された。 20件以上の協力協定で回収されたのはわずか3,000万レアルで、被害者数は631人だった。
2. キャッサバスキャンダル
時期: 1979 年から 1981 年の間
流用額: 2,000万レアル
事件:ペルナンブコ州セルタンにあるブラジル銀行フロレスタ支店から約 2,000 万レアルが横領されました。本来は農業奨励制度に充てられるはずだった資金が、不動産などの違法な取得に使われることになった。
憲兵隊によると、この詐欺には州議員、警察少佐、銀行自体の従業員が関与していたという。
3. メンサラン トゥカーノ
いつ: 2005
流用額: 350万レアル
事件: PSDB のエドゥアルド・アゼレド候補の再選運動のためにミナスジェライス州政府から資金を横領した。
4. PT月額手当
時期: 2005 年から 2012 年の間
流用額： 1億160万レアル
事例: PT 政府基盤から国会議員への賄賂の支払い。公共省によると、元民院首相ホセ・ディルセウ率いる「バレリオドゥト」が1億160万レアル以上を横領した。
5. リーチマフィア
いつ: 2006
流用額： 1億1,000万レアル
事例:連邦警察は、政府に高額な救急車を販売したとして Planam 社から賄賂を受け取った、少なくとも 87 人の議員と 3 人の上院議員からなるグループを解体した。
6. 運輸省の不祥事
いつ: 2011
流用額： 7億6,000万レアル
事例：運輸省の所管工事における高値設定。